Lavagem de Dinheiro

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A lavagem de dinheiro é o nome que se dá ao ato de transformar valores sem origem e captado de maneira ilícita em dinheiro lícito para compra de qualquer tipo de bem.

A CAIXA sugere em seu e-learning o vídeo: Lavagem de dinheiro e também orienta que um volume alto de apostas para a realização de jogos fechados, em muitos casos perdendo parte dos recursos, assim como compra de bilhete premiado é um ato suspeito e as ações são:

 

1.    Agir de modo discreto e sigiloso, não comentando com outras pessoas dentro ou fora da sua unidade sua suspeita. No Brasil as pessoas só podem ser acusadas mediante provas e que o intuito jamais é causar prejuízo a pessoas inocentes.

2.    O cliente não deve perceber que você está suspeitando da existência de indícios de lavagem de dinheiro. Nunca diga ao cliente que as operações que ele está realizando serão comunicadas à CAIXA.

3.    A comunicação deve ser feita toda vez que você possui desconfiança de uma transação. Lembre-se de que outras pessoas/instituições serão as responsáveis pelo processo de investigação e que esse não é seu papel nesse momento.

4.    Suspeitas podem não ser confirmadas e, caso isso ocorra, é importante que a reputação do cliente, do local onde você trabalha e da própria CAIXA não tenham sido expostas de maneira negativa. Em outras palavras, não comente suas suspeitas com amigos, vizinhos, parentes.

A falta de cuidado com os processos criminosos e a ausência da denúncia à CAIXA estão sujeitas às seguintes penalidades:
•    rescisão contratual da unidade lotérica ou CAIXA AQUI;
•    reclusão de 3 a 10 anos e multa – previstas da Lei nº 9.613/98, alterada pela Lei nº 12.683/2012 – sem benefício a liberdade provisória;
•    crime inafiançável.

Qualquer dúvida sugerimos contatar o Consultor de Canal da sua cidade e se tiver alguma história para contar sobre isso, compartilhe em nossos comentários.

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